吸金315万元

2018-08-24 14:21

这个公司在当地有大棚蔬菜和废铁厂,但是很明显,这些投资的收益很难支付月息2%这么高额的回报,一旦资金链断裂,后果不堪设想。警方表示,这家贸易公司虽然经过了工商注册,但经营范围并不包括吸收公众存款。

周边的经营户告诉记者,公司在3月底就关门了,距离开张还不到一个月,这段时间陆陆续续有很多人找过来、说是要钱,样子很焦急。双开门上张贴着一张手写通知,上面写着因公司有特殊事务处理,暂不营业,纸条上留的电话号码,记者反复拨打,都没有人接听。

从公司门口摆放、张贴的宣传资料上看,这家贸易公司总部位于山东,成立于2008年。主要经营范围包括:煤炭贸易、金属制品、工艺品加工等等。稍微拉开已经被锁住的双开门,可以看到公司招牌和10来个格子间,似乎与普通公司并无两样。

5月6日,记者从芦淞公安分局经济侦查大队了解到,短短20天,这家公司发展了150名客户,吸金315万元。5月5日下午,两名主要犯罪嫌疑人因为涉嫌非法吸收公众存款罪,被芦淞区检察院批准逮捕。

目前该公司已经人去楼空,周边商户说,经常有人过来打听情况,想要拿回本金。李卉/摄

为了调查此案,芦淞警方还远赴山东。当地警方透露,这家贸易公司不仅在株洲开设分公司吸金,还在全国其他7个地市设点,仅在上海一地,就向社会吸收了2000万元的公众存款。目前,公司董事长张某已被列为网上逃犯。

3月27日,有市民向警方举报该公司疯狂吸金,涉嫌非法吸存。警方分析认为,抓紧时间打早打小,既可以避免群众继续受害,又方便追回损失。3月28日,芦淞警方正式立案,随后该公司有3人落网:谢云生、王星灿和一名邓姓女员工。警方调查得知,该公司在短短20天里即吸金315万。

该公司总部坐落于山东农村的一个村部办公室内。王星灿每天都会把吸纳资金的55%转入一个账号,这账号来自于当地一个孤寡老人。该老人告诉警方,自己从未使用过这个账号,只是借证件给张某而已。

株洲晚报5月7日讯(首席记者李卉 通讯员宁静 陈皓静)从3月7日注册、8日开张,到3月28日被查,位于金轮时代广场b座24楼的这间贸易公司只经营了20天,开张时摆放的植物还在茂盛生长。

细看该账号的一个月的资金流,民警发现,最普通的一天都有十余万的进账,稍多时是五十余万,最夸张的有一百多万的,进账会通过网上银行被迅速转出,而且是在多个账户中转来转去。